As soluções contra lavagem de dinheiro (AML) são usadas para detectar e alertar instituições sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude, crime eletrônico, suborno e corrupção, evasão fiscal, peculato, segurança da informação e transações transfronteiriças ilegais, entre outros que impactam enormemente o economia do país e pode prejudicar a sua reputação. AML é um termo geralmente usado para descrever a luta contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. As soluções contra lavagem de dinheiro (AML) cumprem diversas políticas, leis e regulamentos que ajudam a prevenir crimes financeiros. Estas diretrizes, políticas e leis são definidas por reguladores globais e locais, que visam fortalecer o funcionamento das soluções AML.
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A Data Bridge Market Research analisa que o Mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 6.805,55 milhões até 2031, contra US$ 1.335,24 milhões em 2023, crescendo com um CAGR substancial de 24,1% durante o período de previsão de 2024 a 2031.
Principais conclusões do estudo
Aumento de regulamentações rigorosas e conformidade para AML
Um programa de conformidade contra lavagem de dinheiro é um conjunto de regulamentos ou regras que uma instituição financeira deve seguir para prevenir e detectar atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nos últimos tempos, o crime financeiro contra instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, aumentou significativamente. Houve um aumento de 50% a 60% nos casos de fraude financeira em 2019 em relação a 2021, o que deverá crescer nos próximos anos. As perdas sofridas pelos bancos em todo o mundo são bastante significativas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Merchant Savvy em 2020, as perdas globais decorrentes de fraudes de pagamento foram de cerca de 32,39 mil milhões de dólares em 2020, e as perdas por fraude bancária no Reino Unido foram estimadas em cerca de 205,00 milhões de dólares. Para combater estes crimes financeiros em bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, é necessário desenvolver programas de conformidade contra o branqueamento de capitais (AML).
Assim, considera-se que as regulamentações e conformidades cada vez mais rigorosas para AML fortalecem o mercado, impulsionando assim o crescimento do mercado.
Escopo do relatório e segmentação de mercado
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Métrica de relatório
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Detalhes
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Período de previsão
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2024 a 2031
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Ano base
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2023
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Anos históricos
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2022 (personalizável para 2016–2021)
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Unidades Quantitativas
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Receita em milhões de dólares
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Segmentos cobertos
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Oferta (Solução e Serviços), Função (Gestão de Conformidade, Gestão de Identidade do Cliente, Monitoramento de transações, e relatórios de transações monetárias), implantação (nuvem e no local), tamanho da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), uso final (bancos e instituições financeiras e provedores de seguros)
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Países abrangidos
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Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, Resto da Europa, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietnã e resto da Ásia-Pacífico
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Participantes do mercado cobertos
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Accenture (Irlanda), ACI Worldwide (EUA), Cognizant (EUA), Comarch SA (Polônia), ComplyAdvantage (Reino Unido), Experian Information Solutions, Inc. (subsidiária da Experian PLC) (EUA), FIS (EUA), FICO ( EUA), Fiserv, Inc. (EUA), GB Group plc ('GBG') (Reino Unido), IBM Corporation (EUA), Jumio (EUA), Lexisnexis Risk Solutions (EUA), Microsoft (EUA), NICE (Israel) , Open Text Corporation (Canadá), Oracle (EUA), SAP SE (Alemanha), SAS Institute Inc. (EUA), SAIGroup (EUA), Tata Consultancy Services Limited (Índia), Temenos Headquarters SA (Suíça), Trulioo (Canadá ), Wolters Kluwer NV (Holanda) e WorkFusion, Inc. (EUA), entre outros
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Pontos de dados abordados no relatório
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Além dos insights de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipe de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.
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Análise de Segmento
O mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em cinco segmentos notáveis com base na oferta, função, implantação, tamanho da empresa e uso final.
- Com base na oferta, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em soluções e serviços.
Em 2024, espera-se que o segmento de soluções domine o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico
Em 2024, espera-se que o segmento de soluções domine o mercado com a participação de mercado de 52,80% na Europa e 53,35% na Ásia-Pacífico devido à crescente demanda por soluções de identificação e monitoramento AML para diversas indústrias e ao aumento no lançamento de produtos.
- Com base na função, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em gestão de conformidade, relatórios de transações monetárias, gestão de identidade do cliente e monitoramento de transações
Em 2024, espera-se que o segmento de gestão de conformidade domine o mercado anti-lavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico
Em 2024, espera-se que o segmento de gestão de conformidade domine o mercado com a participação de mercado de 32,68% na Europa e 34,00% na Ásia-Pacífico devido a um aumento de regulamentações e conformidades rigorosas para AML para fortalecer a solução.
- Com base na implantação, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em local e na nuvem. Em 2024, espera-se que o segmento de nuvem domine o mercado com uma participação de mercado de 52,63% na Europa e 53,41% na Ásia-Pacífico
- Com base no tamanho da empresa, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas. Em 2024, espera-se que o segmento de grandes empresas domine o mercado com a quota de mercado de 55,91% na Europa e 56,46% na Ásia-Pacífico
- Com base no uso final, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em bancos, instituições financeiras e seguradoras. Em 2024, espera-se que os bancos e instituições financeiras dominem o mercado com uma quota de mercado de 73,95% na Europa e 73,12% na Ásia-Pacífico
Jogadores principais
A Data Bridge Market Research analisa a Temenos Headquarters SA (Suíça), Accenture (Irlanda), ACI Worldwide (EUA), IBM Corporation (EUA) e FIS (EUA) como os principais players do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro.
A Data Bridge Market Research analisa Fiserv, Inc. (EUA), Jumio (EUA) e Temenos Headquarters SA (Suíça), Accenture (Irlanda), Cognizant (EUA) como os principais players do mercado antilavagem de dinheiro da Ásia-Pacífico.
Desenvolvimentos de mercado
- Em julho de 2023, a ComplyAdvantage introduziu uma nova solução Know Your Business (KYB), agilizando o processo para um gerenciamento mais rápido e fácil da exposição ao risco e facilitando a expansão da base de clientes
- Em maio de 2023, a FICO e a Teradata revelaram com sucesso soluções analíticas avançadas integradas para fraudes em pagamentos em tempo real, sinistros de seguros e otimização da cadeia de suprimentos. Esta colaboração simplificou o desenvolvimento de soluções específicas do setor, reduzindo o tempo de entrega para clientes conjuntos. A parceria global está definida para proporcionar reduções de custos, maiores lucros, melhor mitigação de riscos e maior satisfação do cliente, aproveitando as competências essenciais da Teradata e da FICO para promover a inovação no cenário impulsionado pela IA
- Em junho de 2021, a Accenture anunciou a aquisição da Exton Consulting. Esta aquisição fortaleceu as capacidades da Accenture para ajudar os clientes a acelerar e dimensionar os seus projetos de transformação na indústria de serviços financeiros. Esta aquisição ajudará a Accenture a fortalecer a sua posição no mercado europeu
- Em junho de 2021, a Comarch SA anunciou uma parceria com a Mashreq. Esta parceria ocorreu para digitalizar soluções de gestão de patrimônio para comodidade dos clientes de ambas as empresas. Esta parceria ajudará as empresas a fortalecer sua força de trabalho e a diversificar seu portfólio de soluções para sua base de clientes
- Em junho de 2023, ComplyAdvantage lança Fraud Detection, uma nova solução que aproveita algoritmos de aprendizado de máquina para identificar e prevenir fraudes relacionadas a transações de forma eficaz
Análise Regional
Os países cobertos no relatório de mercado anti-lavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico são Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polônia, Resto da Europa, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietname e Resto da Ásia-Pacífico.
De acordo com a análise da pesquisa de mercado da Data Bridge:
Estima-se que a Europa seja a região dominante e de crescimento mais rápido no mercado de combate à lavagem de dinheiro da Europa e da Ásia-Pacífico.
Espera-se que a Europa domine o mercado globalmente, uma vez que a região tem a maior procura de sistemas de monitorização de transações que avaliem padrões de crimes financeiros e o número máximo de setores como financeiro, bancário e de seguros, onde estas tecnologias podem ser implementadas, o que subsequentemente aumenta a necessidade para soluções contra lavagem de dinheiro.
Para obter informações mais detalhadas sobre o relatório do mercado antilavagem de dinheiro na Europa e Ásia-Pacífico, clique aqui –https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
