グローバルトランザクションモニタリング市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界の概要と2032年までの予測

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

取引監視市場分析

平均して、毎日処理されるクレジットカード取引の99.85%は正当なものであるため、不正を検出することは困難です。KYTによって発見される異常の量は最大化され、不正なクレジットカード取引を特定できます。2019年8月、Telindusは、AIを活用し、AMLおよびPSD2基準を満たすことを目指すKYTコンセプトを開発する計画を明らかにしました。Chainalysisのマネーロンダリング防止監視サービスの範囲は、2020年4月に10の追加ERC-20トークンのサポートが追加されたことで拡大しました。

世界の取引監視市場規模

世界の取引監視市場規模は、2024年に209億米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に15.26%のCAGRで成長し、2032年までに651億米ドルに達すると予測されています。

範囲と市場セグメンテーション      

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

トランザクションモニタリング市場の定義

ビジネス アプリケーションまたは情報システムで完了したトランザクションを管理、調査、分析するプロセスは、トランザクション モニタリングと呼ばれます。この企業では、トランザクション モニタリングを使用して、さまざまな種類の消費者トランザクションを効果的かつ効率的に管理しています。トランザクション モニタリングの主な目的は、リスクの高いアクティビティを特定し、消費者トランザクションを保護し、銀行関係を維持することです。  

取引監視市場動向

このセクションでは、市場の推進要因、利点、機会、制約、課題について理解します。これらはすべて、以下のように詳細に説明されます。

ドライバー

• 自動化による発展途上国における市場機会

現在の世界的な傾向は、大手企業と中小企業の両方で自動化、スマートテクノロジー、デジタル化が広く採用されていることです。全企業の 90% ～ 95% は中小企業ですが、大規模企業はわずか 5% ～ 10% です。運用効率を高めるために、米国の中小企業の大半はワークフローを自動化と統合しているか、統合を計画しています。その結果、トランザクション監視ソフトウェアは世界中で広く使用されるようになっています。中小企業がワークフロープロセスを自動化することで、市場が発展することが予想されます。

• サイバー犯罪とサイバー脅威の増加  

2019 年の小規模企業におけるデータ侵害の全世界平均コストは 390 万ドル、大規模企業では 1 億 1,600 万ドルでした。企業にはマネー ロンダリングやテロ資金対策 (CTF) 活動、および KYC コンプライアンスを管理することが求められており、これが市場の成長を上向きに後押しするでしょう。  

さらに、都市化や工業化の進展、決済サービスに関連する規制や基準を遵守する組織間の意識の高まりなどの要因も、重要な市場推進要因です。さらに、政府による技術とソリューションの推進に対する支援の拡大と一人当たりの所得の増加が、市場の成長率を押し上げると予想されます。

機会

• 先進技術の導入増加

Artificial intelligence and machine will truly benefit the market in the long run. Such advanced technologies offer greater degree of security and safeguards the crucial information of the user. Advanced analytics offers security and safety against proactive risks and therefore, this will spread a positive word of mouth for the transaction monitoring technology on a global scale.

• Growth and expansion

Growth and expansion of banking and financial services industry especially in the developing economies will present very many opportunities for the growth of the market. Additionally, the increasing trend of digitalization further offers numerous growth opportunities within the market. Rising number of end users on daily basis, both at large and small scale and complete digitization of operations will also work in favor of the market.

Restraints/Challenges

• Network transmission concerns and issues

Cloud-dependent transaction monitoring software models are wary of service impairment or control loss, data breach, service loss including service breakdown, or in the worst situations, cash loss. In some locations, unpredictable network transmissions may also have an impact on the user experience, which restricts the availability of cloud-based services, including hybrid services, in the impacted areas.

• Lack of technical expertise

Dearth of expert knowledge and technical expertise and lack of awareness especially in the underdeveloped economies will create hurdles for the market in regards to the smooth growth in the market value. Organizations can greatly benefit from payment monitoring systems, but these solutions call for experienced, educated personnel with relevant experience in logical and analytical thinking as well as financial domain knowledge. Professionals with expertise in solution development, such as statisticians, ethical hackers, data analysts, and data scientists, are currently in short supply.

This transaction monitoring market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the transaction monitoring market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

COVID-19 Impact on Transaction Monitoring Market

革新的なCOVID-19ウイルスは、人々の生活、仕事、買い物に最も大きな影響を与えた20世紀後半から21世紀初頭の現象でした。人々はこの致命的な感染症にさらされたくなかったため、世界はデジタル時代へと突入しました。人々は買い物や仕事をリモートで行うようになりました。その結果、ビジネス取引が大幅に増加しました。その結果、取引監視の世界市場が大幅に拡大しました。さらに、オンラインでの購入にクレジットカードやその他のオンライン決済方法を使用する消費者が増えるにつれて、詐欺師が犯罪を犯す機会が増えました。その結果、COVID-19の隔離は実際にサイバー犯罪の増加につながりました。

トランザクション監視市場の範囲

トランザクション監視 市場は、コンポーネント、機能、展開モデル、組織規模、アプリケーション領域、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

成分  

• ソリューション
• サービス
• プロフェッショナルサービス
• コンサルティング
• 統合
• 研修と教育
• サポートとメンテナンス
• マネージドサービス

関数

• ケースマネジメント
• KYC/顧客オンボーディング
• ダッシュボードとレポート
• ウォッチリストスクリーニング

展開モデル

• オンプレミス
• 雲

組織規模

• 中小企業
• 大企業

応用分野

• マネーロンダリング対策
• 顧客ID管理
• 不正行為の検出と防止
• コンプライアンス管理

エンドユーザー

• 銀行、金融サービス、保険
• 政府と防衛
• ITおよび通信
• 小売り
• 健康管理
• エネルギーと公共事業
• 製造業
• その他

トランザクション監視市場の地域分析

トランザクション監視 市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記のように国、コンポーネント、機能、展開モデル、組織規模、アプリケーション領域、エンドユーザー別に提供されます。

トランザクション監視市場レポートでカバーされている国は 、北米では米国、カナダ、メキシコ、南米ではブラジル、アルゼンチン、その他の南米、ヨーロッパではドイツ、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、その他のヨーロッパ、アジア太平洋地域 (APAC) では日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA) ではサウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) です。

北米は、 政府による公共インフラの維持と修復への重点強化、インフラの老朽化、KYC コンプライアンスの管理ニーズの高まりなどの要因により、世界の取引監視市場で優位に立っています。さらに、重要な文書の安全性とセキュリティをプロアクティブなリスクから保護するために、高度な分析が大規模に導入されています。  

予測期間中、アジア太平洋地域は最大の CAGR を示すことが予想されます。この地域の成長は、取引監視プロセスとその利点に対する認識の高まりによるものです。経済成長を促進するために、多くの国、特に中国、インドなどがインフラへの投資を増やしています。

レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場における個別の市場影響要因と規制の変更も提供しています。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術動向、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。また、国別データの予測分析を提供する際には、グローバル ブランドの存在と可用性、および地元および国内ブランドとの競争が激しいか少ないために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響も考慮されます。   

トランザクション監視市場シェア

トランザクション監視 市場の競争状況は、競合他社ごとに詳細を提供します。含まれる詳細には、会社概要、会社の財務状況、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、世界的なプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と広さ、アプリケーションの優位性などがあります。提供されている上記のデータ ポイントは、トランザクション監視 市場に関連する会社の焦点にのみ関連しています。

市場で活動しているトランザクション監視市場のリーダーは次のとおりです。

• NICE（イスラエル）
• オラクル（米国）
• FICO（米国）
• BAEシステムズ（英国）
• Fiserv, Inc.（米国）
• SAS Institute Inc.（米国）
• Experian Information Solutions, Inc. (アイルランド)
• FIS（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• リフィニティブ（英国）
• ソフトウェアAG（ドイツ）
• コンプライアドバンテージ（米国）
• インフラソフトテクノロジーズ（インド）
• Actico GmbH（ドイツ）
• ComplianceWise（オランダ）
• イーストネッツ（UAE）
• ボトムラインテクノロジーズ社（米国）
• Jumio（米国）
• ケースウェアインターナショナル社（カナダ）

トランザクション監視市場の最新動向

• 世界的な取引監視事業の主要企業である Telindus は、2019 年 8 月に AI と従来の分析スキルを統合したテクノロジーを開発し、販売しました。その結果、不正なクレジットカード取引をより迅速かつ簡単に特定できる、より優れたアプローチが生まれました。

SKU-35626