Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) werden eingesetzt, um Institutionen vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, elektronischer Kriminalität, Bestechung und Korruption, Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Informationssicherheit und illegalen grenzüberschreitenden Transaktionen zu warnen, die unter anderem enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben und dessen Ruf schädigen können. AML ist ein Begriff, der im Allgemeinen zur Beschreibung des Kampfes gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität verwendet wird. Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entsprechen verschiedenen Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften, die zur Verhinderung von Finanzkriminalität beitragen. Diese Richtlinien, Richtlinien und Gesetze werden von globalen und lokalen Regulierungsbehörden festgelegt, die darauf abzielen, die Funktionsweise von AML-Lösungen zu stärken.
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Data Bridge Market Research analysiert, dass die Europa und Asien-Pazifik-Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche wird voraussichtlich von 1.335,24 Mio. USD im Jahr 2023 auf 6.805,55 Mio. USD im Jahr 2031 ansteigen und im Prognosezeitraum von 2024 bis 2031 mit einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,1 % wachsen.
Wichtigste Ergebnisse der Studie
Zunehmende strengere Vorschriften und Compliance im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Ein Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm ist eine Reihe von Vorschriften oder Regeln, die ein Finanzinstitut befolgen muss, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu verhindern und aufzudecken. In jüngster Zeit hat die Finanzkriminalität gegen Finanzinstitute wie Banken und Kreditgenossenschaften deutlich zugenommen. Im Jahr 2019 gab es im Vergleich zu 2021 einen Anstieg der Fälle von Finanzbetrug um 50 bis 60 %, und dieser Anstieg wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. Die Verluste, die den Banken weltweit entstehen, sind ziemlich erheblich. Laut einer von Merchant Savvy im Jahr 2020 durchgeführten Umfrage beliefen sich die weltweiten Verluste durch Zahlungsbetrug im Jahr 2020 auf rund 32,39 Milliarden US-Dollar, und die Verluste durch Bankenbetrug in Großbritannien wurden auf rund 205,00 Millionen US-Dollar geschätzt. Um diese Finanzkriminalität in Banken, Kreditgenossenschaften und anderen Finanzinstituten zu bekämpfen, müssen Compliance-Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entwickelt werden.
Daher wird davon ausgegangen, dass die zunehmend strengeren Vorschriften und die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften den Markt stärken und somit das Marktwachstum ankurbeln.
Berichtsumfang und Marktsegmentierung
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Berichtsmetrik
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Einzelheiten
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Prognosezeitraum
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2024 bis 2031
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Basisjahr
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2023
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Historische Jahre
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2022 (anpassbar auf 2016–2021)
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Quantitative Einheiten
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Umsatz in Mio. USD
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Abgedeckte Segmente
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Angebot (Lösung und Services), Funktion (Compliance Management, Customer Identity Management, Transaktionsüberwachungund Währungstransaktionsberichte), Bereitstellung (Cloud und vor Ort), Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen), Endverbrauch (Banken und Finanzinstitute sowie Versicherungsanbieter)
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Abgedeckte Länder
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Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Schweiz, Türkei, Belgien, Niederlande, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, Polen, Restliches Europa, China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland, Singapur, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam und Restlicher Asien-Pazifik-Raum
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Abgedeckte Marktteilnehmer
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Accenture (Irland), ACI Worldwide (USA), Cognizant (USA), Comarch SA (Polen), ComplyAdvantage (Großbritannien), Experian Information Solutions, Inc. (Tochtergesellschaft von Experian PLC) (USA), FIS (USA), FICO (USA), Fiserv, Inc. (USA), GB Group plc („GBG“) (Großbritannien), IBM Corporation (USA), Jumio (USA), Lexisnexis Risk Solutions (USA), Microsoft (USA), NICE (Israel), Open Text Corporation (Kanada), Oracle (USA), SAP SE (Deutschland), SAS Institute Inc. (USA), SAIGroup (USA), Tata Consultancy Services Limited (Indien), Temenos Headquarters SA (Schweiz), Trulioo (Kanada), Wolters Kluwer NV (Niederlande) und WorkFusion, Inc. (USA) unter anderem
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Im Bericht behandelte Datenpunkte
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Zusätzlich zu den Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team zusammengestellte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.
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Segmentanalyse
Der Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist anhand von Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung in fünf wichtige Segmente unterteilt.
- Auf der Grundlage des Angebots ist der Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.
Im Jahr 2024 wird das Lösungssegment voraussichtlich den Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum dominieren
Im Jahr 2024 wird das Lösungssegment voraussichtlich den Markt mit einem Marktanteil von 52,80 % in Europa und 53,35 % im asiatisch-pazifischen Raum dominieren, aufgrund der wachsenden Nachfrage nach AML-Identifizierungs- und Überwachungslösungen für verschiedene Branchen und der Zunahme von Produkteinführungen.
- Auf der Grundlage der Funktion ist der Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in Compliance-Management, Währungstransaktionsberichterstattung, Kundenidentitätsmanagement und Transaktionsüberwachung segmentiert.
Im Jahr 2024 wird das Segment Compliance Management voraussichtlich den Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum dominieren
Im Jahr 2024 wird das Segment Compliance-Management voraussichtlich den Markt mit einem Marktanteil von 32,68 % in Europa und 34,00 % im asiatisch-pazifischen Raum dominieren, da strengere Vorschriften und Compliance-Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zur Stärkung der Lösung zunehmen werden.
- Auf der Grundlage der Bereitstellung wird der Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in On-Premise und Cloud unterteilt. Im Jahr 2024 wird das Cloud-Segment voraussichtlich den Markt mit einem Marktanteil von 52,63 % in Europa und 53,41 % im asiatisch-pazifischen Raum dominieren.
- Auf der Grundlage der Unternehmensgröße ist der Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in kleine und mittlere Unternehmen sowie in große Unternehmen unterteilt. Im Jahr 2024 wird das Segment der großen Unternehmen voraussichtlich den Markt mit einem Marktanteil von 55,91 % in Europa und 56,46 % im asiatisch-pazifischen Raum dominieren.
- Auf der Grundlage der Endnutzung ist der Markt für Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in Banken und Finanzinstitute sowie Versicherungsanbieter unterteilt. Im Jahr 2024 werden die Banken und Finanzinstitute voraussichtlich den Markt mit einem Marktanteil von 73,95 % in Europa und 73,12 % im asiatisch-pazifischen Raum dominieren.
Hauptakteure
Data Bridge Market Research analysiert Temenos Headquarters SA (Schweiz), Accenture (Irland), ACI Worldwide (USA), IBM Corporation (USA) und FIS (USA) als die wichtigsten Akteure auf dem europäischen Markt zur Geldwäschebekämpfung.
Data Bridge Market Research analysiert Fiserv, Inc. (USA), Jumio (USA), Temenos Headquarters SA (Schweiz), Accenture (Irland) und Cognizant (USA) als die Hauptakteure des Marktes zur Geldwäschebekämpfung im asiatisch-pazifischen Raum.
Marktentwicklungen
- Im Juli 2023 führte ComplyAdvantage eine neue Know Your Business (KYB)-Lösung ein, die den Prozess für ein schnelleres und einfacheres Risikomanagement optimiert und die Erweiterung des Kundenstamms erleichtert.
- Im Mai 2023 stellten FICO und Teradata erfolgreich integrierte, fortschrittliche Analyselösungen für Echtzeit-Zahlungsbetrug, Versicherungsansprüche und Lieferkettenoptimierung vor. Diese Zusammenarbeit rationalisierte die Entwicklung branchenspezifischer Lösungen und verkürzte die Lieferzeiten für gemeinsame Kunden. Die globale Partnerschaft soll Kostensenkungen, höhere Gewinne, verbesserte Risikominderung und höhere Kundenzufriedenheit bringen und die Kernkompetenzen von Teradata und FICO nutzen, um Innovationen in der KI-gesteuerten Landschaft zu fördern
- Im Juni 2021 gab Accenture die Übernahme von Exton Consulting bekannt. Diese Übernahme stärkte die Fähigkeiten von Accenture, Kunden dabei zu helfen, ihre Transformationsprojekte in der Finanzdienstleistungsbranche zu beschleunigen und zu skalieren. Diese Übernahme wird Accenture helfen, seine Marktposition in Europa zu stärken.
- Im Juni 2021 gab Comarch SA eine Partnerschaft mit Mashreq bekannt. Ziel dieser Partnerschaft war die Digitalisierung von Vermögensverwaltungslösungen zum Komfort der Kunden beider Unternehmen. Diese Partnerschaft wird den Unternehmen helfen, ihre Belegschaft zu stärken und ihr Lösungsportfolio für ihren Kundenstamm zu diversifizieren.
- Im Juni 2023 stellt ComplyAdvantage Fraud Detection vor, eine neue Lösung, die maschinelle Lernalgorithmen nutzt, um transaktionsbezogenen Betrug effektiv zu identifizieren und zu verhindern
Regionale Analyse
Die im Marktbericht zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum abgedeckten Länder sind Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, die Schweiz, die Türkei, Belgien, die Niederlande, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, Polen, das übrige Europa, China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland, Singapur, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Thailand, die Philippinen, Vietnam und der übrige asiatisch-pazifische Raum.
Gemäß Marktforschungsanalyse von Data Bridge:
Europa gilt als die am schnellsten wachsende und dominierende Region auf dem Markt zur Geldwäschebekämpfung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.
Europa wird voraussichtlich den globalen Markt dominieren, da in der Region die größte Nachfrage nach Transaktionsüberwachungssystemen zur Auswertung von Mustern der Finanzkriminalität besteht und diese Technologien in den meisten Branchen wie dem Finanz-, Bank- und Versicherungswesen zum Einsatz kommen können, was wiederum den Bedarf an Lösungen zur Geldwäschebekämpfung erhöht.
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