تُستخدم حلول مكافحة غسيل الأموال (AML) لكشف وتحذير المؤسسات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والجرائم الإلكترونية والرشوة والفساد والتهرب الضريبي والاختلاس وأمن المعلومات والمعاملات غير القانونية عبر الحدود وغيرها من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد وتشويه سمعتها. AML هو مصطلح يستخدم بشكل عام لتصوير مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية. تتوافق حلول مكافحة غسيل الأموال (AML) مع السياسات والقوانين واللوائح المختلفة التي تساعد في منع الجرائم المالية. يتم وضع هذه الإرشادات والسياسات والقوانين من قبل الجهات التنظيمية العالمية والمحلية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل حلول مكافحة غسيل الأموال.
الوصول إلى التقرير الكامل @https://www.databridgemarketresearch.com/ar/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
تحلل أبحاث سوق جسر البيانات أن سوق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال من المتوقع أن يصل إلى 6,805.55 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 1,335.24 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ 24.1% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.
النتائج الرئيسية للدراسة
زيادة اللوائح الصارمة والامتثال لمكافحة غسل الأموال
برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال هو مجموعة من اللوائح أو القواعد التي يجب على المؤسسة المالية اتباعها لمنع واكتشاف أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في الآونة الأخيرة، زادت الجرائم المالية ضد المؤسسات المالية مثل البنوك والاتحادات الائتمانية بشكل ملحوظ. كانت هناك زيادة بنسبة 50٪ إلى 60٪ في حالات الاحتيال المالي في عام 2019 مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة. إن الخسائر التي تكبدتها البنوك في جميع أنحاء العالم كبيرة جدًا. وفقًا لمسح أجرته Merchant Savvy في عام 2020، بلغت الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال في المدفوعات حوالي 32.39 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وقدرت خسائر الاحتيال المصرفي في المملكة المتحدة بحوالي 205.00 مليون دولار أمريكي. ولمعالجة هذه الجرائم المالية في البنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى، هناك حاجة إلى تطوير برامج امتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML).
وبالتالي، فإن اللوائح الصارمة بشكل متزايد والامتثال لمكافحة غسيل الأموال تعتبر بمثابة تعزيز السوق، وبالتالي تعزيز نمو السوق.
نطاق التقرير وتقسيم السوق
|
تقرير المقياس
|
تفاصيل
|
|
فترة التنبؤ
|
2024 إلى 2031
|
|
سنة الأساس
|
2023
|
|
سنوات تاريخية
|
2022 (قابل للتخصيص حتى 2016-2021)
|
|
الوحدات الكمية
|
الإيرادات بمليون دولار أمريكي
|
|
القطاعات المغطاة
|
العرض (الحلول والخدمات)، الوظيفة (إدارة الامتثال، إدارة هوية العميل، مراقبة المعاملاتوالإبلاغ عن معاملات العملة)، والنشر (السحابي والمحلي)، وحجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، والاستخدام النهائي (البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو خدمات التأمين)
|
|
البلدان المشمولة
|
ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، سويسرا، تركيا، بلجيكا، هولندا، النرويج، فنلندا، الدنمارك، السويد، بولندا، بقية أوروبا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، أستراليا ونيوزيلندا، سنغافورة، ماليزيا وتايوان وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ
|
|
تغطية لاعبي السوق
|
Accenture (أيرلندا)، ACI Worldwide (الولايات المتحدة)، Cognizant (الولايات المتحدة)، Comarch SA (بولندا)، ComplyAdvantage (المملكة المتحدة)، Experian Information Solutions, Inc. (شركة تابعة لشركة Experian PLC) (الولايات المتحدة)، FIS (الولايات المتحدة)، FICO ( الولايات المتحدة)، Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، GB Group plc ('GBG') (المملكة المتحدة)، IBM Corporation (الولايات المتحدة)، Jumio (الولايات المتحدة)، Lexisnexis Risk Solutions (الولايات المتحدة)، Microsoft (الولايات المتحدة)، NICE (إسرائيل) ، Open Text Corporation (كندا)، Oracle (الولايات المتحدة)، SAP SE (ألمانيا)، SAS Institute Inc. (الولايات المتحدة)، SAIGroup (الولايات المتحدة)، Tata Consultancy Services Limited (الهند)، المقر الرئيسي لشركة Temenos SA (سويسرا)، Trulioo (كندا). )، وWolters Kluwer NV (هولندا)، وWorkFusion, Inc. (الولايات المتحدة) وغيرها
|
|
نقاط البيانات التي يغطيها التقرير
|
بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وقطاعات السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق Data Bridge تحليلاً متعمقًا للخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير، تحليل التسعير، وتحليل استهلاك الإنتاج، وتحليل المدقة.
|
تحليل القطاع
يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى خمسة قطاعات بارزة بناءً على العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.
- على أساس العرض، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى حلول وخدمات.
في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع الحلول على سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع الحلول على السوق بحصة سوقية تبلغ 52.80% في أوروبا و53.35% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب الطلب المتزايد على حلول تحديد ومراقبة مكافحة غسل الأموال لمختلف الصناعات وزيادة إطلاق المنتجات.
- على أساس الوظيفة، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى إدارة الامتثال، والإبلاغ عن معاملات العملة، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات.
في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة الامتثال على سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة الامتثال على السوق بحصة سوقية تبلغ 32.68% في أوروبا و34.00% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب زيادة اللوائح الصارمة والامتثال لمكافحة غسيل الأموال لتعزيز الحل.
- على أساس النشر، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى محلي وسحابي. في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع السحابة على السوق بحصة سوقية تبلغ 52.63% في أوروبا و53.41% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- على أساس حجم المؤسسة، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة. في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع المؤسسات الكبيرة على السوق بحصة سوقية تبلغ 55.91% في أوروبا و56.46% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- على أساس الاستخدام النهائي، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى بنوك ومؤسسات مالية ومقدمي خدمات التأمين. في عام 2024، من المتوقع أن تهيمن البنوك والمؤسسات المالية على السوق بحصة سوقية تبلغ 73.95% في أوروبا و73.12% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
اللاعبين الرئيسيين
تقوم شركة Data Bridge Market Research بتحليل شركة Temenos Headparents SA (سويسرا)، وAccenture (أيرلندا)، وACI Worldwide (الولايات المتحدة)، وIBM Corporation (الولايات المتحدة)، وFIS (الولايات المتحدة) باعتبارها اللاعبين الرئيسيين في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا.
تقوم شركة Data Bridge Market Research بتحليل شركات Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، وJumio (الولايات المتحدة)، وTemenos Headquarters SA (سويسرا)، وAccenture (أيرلندا)، وCognizant (الولايات المتحدة) باعتبارها اللاعبين الرئيسيين في سوق مكافحة غسيل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تطورات السوق
- في يوليو 2023، قدمت شركة ComplyAdvantage حلاً جديدًا "اعرف عملك" (KYB)، مما أدى إلى تبسيط العملية لإدارة التعرض للمخاطر بشكل أسرع وأسهل وتسهيل توسيع قاعدة العملاء
- في مايو 2023، كشفت FICO وTeradata بنجاح عن حلول تحليلية متقدمة ومتكاملة لمكافحة الاحتيال في الدفع في الوقت الفعلي ومطالبات التأمين وتحسين سلسلة التوريد. وقد أدى هذا التعاون إلى تبسيط عملية تطوير الحلول الخاصة بالصناعة، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم للتسليم للعملاء المشتركين. ومن المقرر أن تؤدي الشراكة العالمية إلى خفض التكاليف، وتعزيز الأرباح، وتحسين تخفيف المخاطر، وزيادة رضا العملاء، وتسخير الكفاءات الأساسية لشركة Teradata وFICO لتعزيز الابتكار في المشهد القائم على الذكاء الاصطناعي.
- وفي يونيو 2021، أعلنت شركة Accenture عن استحواذها على شركة Exton Consulting. عزز هذا الاستحواذ قدرات Accenture لمساعدة العملاء على تسريع وتوسيع نطاق مشاريع التحول الخاصة بهم في صناعة الخدمات المالية. سيساعد هذا الاستحواذ شركة Accenture على تعزيز مكانتها في السوق في أوروبا
- وفي يونيو 2021، أعلنت شركة Comarch SA عن شراكة مع المشرق. وجاءت هذه الشراكة لرقمنة حلول إدارة الثروات من أجل راحة عملاء الشركتين. ستساعد هذه الشراكة الشركات على تعزيز القوى العاملة لديها والمساعدة في تنويع محفظة الحلول الخاصة بها لقاعدة عملائها
- في يونيو 2023، كشفت شركة ComplyAdvantage عن كشف الاحتيال، وهو حل جديد يستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحديد ومنع الاحتيال المرتبط بالمعاملات بشكل فعال.
التحليل الإقليمي
الدول المشمولة في تقرير سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ هي ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وسويسرا وتركيا وبلجيكا وهولندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وبولندا وبقية أوروبا، الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا وتايوان وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ.
وفقًا لتحليل أبحاث سوق Data Bridge:
تشير التقديرات إلى أن أوروبا هي المنطقة الأسرع نموًا والمهيمنة في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
من المتوقع أن تهيمن أوروبا على السوق عالميًا حيث أن المنطقة لديها أعلى طلب على أنظمة مراقبة المعاملات التي تقيم أنماط الجرائم المالية والحد الأقصى لعدد الصناعات مثل المالية والمصرفية والتأمين، حيث يمكن نشر هذه التقنيات مما يزيد من الحاجة لاحقًا لحلول مكافحة غسيل الأموال.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تقرير سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، انقر هنا –https://www.databridgemarketresearch.com/ar/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
