Глобальный рынок борьбы с отмыванием денег – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года

Глобальный рынок по борьбе с отмыванием денег, по предложению (решения, услуги), функциям (управление соблюдением требований, отчетность о валютных транзакциях, управление идентификацией клиентов, мониторинг транзакций), развертывание (облако, локально), размер предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия). Предприятия), конечное использование (банки и финансовые учреждения, страховые компании, азартные игры и азартные игры, правительство и другие) – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года.

Анализ и размер рынка борьбы с отмыванием денег

Преступники используют отмывание денег, чтобы скрыть свои преступления. Отмывание денег составляет от 2% до 5% мирового ВВП. Следовательно, компаниям может быть сложно соблюдать правила отмывания денег. В результате различные компании используют службы или программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег для обнаружения подозрительных данных и транзакций клиентов. Специалисты по соблюдению требований используют услуги или программное обеспечение для соблюдения корпоративных политик и государственных правил, таких как Закон США о банковской тайне, призванных предотвратить преступления, связанные с отмыванием денег.

Согласно анализу Data Bridge Market Research, объем рынка по борьбе с отмыванием денег, как ожидается, достигнет 4,10 млрд долларов США к 2030 году, что составит 1,36 млрд долларов США в 2022 году, при среднегодовом темпе роста 14,80% в течение прогнозируемого периода. В дополнение к такой информации о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, игроки рынка и рыночный сценарий, отчет о рынке, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта / экспорта, анализ цен, анализ потребления продукции и анализ пестика.

Объем и сегментация рынка борьбы с отмыванием денег

Определение рынка

Борьба с отмыванием денег представляет собой совокупность правил, процедур и законов, направленных на раскрытие попыток замаскировать незаконные средства под законные доходы. Отмывание денег пытаются скрыть преступления, начиная от мелкого уклонения от уплаты налогов и заканчивая финансированием групп, признанных террористическими организациями. Различные решения, предоставляемые решением по борьбе с отмыванием денег, включают в себя систему «знай своего клиента», мониторинг транзакций, аудит и отчетность, управление соблюдением требований, а также обнаружение и защиту от финансового мошенничества, среди многих других.

Глобальный рынок борьбы с отмыванием денег

Драйверы

• Все более широкое использование банков и других финансовых секторов по борьбе с отмыванием денег

Банки и другие финансовые секторы будут удерживать основную долю общего рынка в течение прогнозируемого периода. Это можно объяснить растущим распространением банковских и финансовых услуг во всем мире, таких как пенсионные фонды, коммерческий банкинг и розничный банкинг, а также развитием цифровых банковских технологий. В результате роста использования банковских и финансовых услуг увеличилось количество случаев отмывания денег и мошенничества, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка.

• Растущая угроза отмывания денег с помощью цифровых платежей

Растущее использование виртуальных валют и растущее проникновение Интернета являются одними из основных факторов, приводящих к увеличению числа случаев отмывания денег во всем мире. Более того, рост использования услуг онлайн-банкинга, таких как цифровые платежи, увеличил вероятность отмывания денег. В результате всех этих факторов возрастает потребность в программном обеспечении для борьбы с отмыванием денег и сопутствующих услугах, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту рынка.

Возможности

• Рост количества запусков продуктов для услуги по мошенничеству и идентификации

Стремительный выпуск новых продуктов и другие инновации крупных игроков рынка в области услуг по борьбе с мошенничеством и идентификацией открывают многочисленные возможности роста на рынке. Например, в 2020 году корпорация Oracle представила банкам услуги по борьбе с отмыванием денег. Облачные услуги Oracle по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдением требований предназначены для небольших финансовых учреждений и банков среднего размера. Он предоставляет услуги на протяжении всего жизненного цикла борьбы с отмыванием денег, поэтому организации могут легко определять поведение клиентов и выполнять требования соответствия.

• Строгие государственные правила в отношении отмывания денег

Несколько банков, таких как Danske Bank A/S, сообщают о случаях отмывания денег, что приводит к крупным штрафам по всему миру. Растущее использование цифровых переводов средств с использованием неопознанных платежных сервисов, услуг онлайн-банкинга и увеличение трафика через Интернет являются причиной роста случаев отмывания денег во всем мире. В результате правительства ввели меры по борьбе с отмыванием денег, например, Резервный банк Индии ужесточил свои нормы безопасности цифровых платежей в 2021 году, чтобы повысить безопасность и обеспечить соблюдение требований финансовыми учреждениями. В результате этого увеличивается спрос на решения по борьбе с отмыванием денег, что создаст выгодные возможности для роста рынка.

.Ограничения

• Высокие затраты, связанные с внедрением решений по борьбе с отмыванием денег.

Борьба с отмыванием денег помогает выявлять необычную финансовую деятельность, а необходимые законы применяются для борьбы с незаконными транзакциями. Процессы борьбы с отмыванием денег «Знай своего клиента» включают отчеты о валютных транзакциях и мониторинг транзакций. Более того, даже при наличии решений по борьбе с отмыванием денег в некоторых ситуациях часто бывает сложно обнаружить мошенничество. В этих случаях финансовые учреждения консолидируют данные KYC, используя многочисленные технологии и методы для повышения качества данных. Более того, финансовые учреждения нанимают сторонние фирмы для более тщательного наблюдения за данными клиентов, что взимает значительно больше, чем комиссии, взимаемые регулирующими органами. Ожидается, что эти факторы будут препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

• Изменение руководящих принципов и нормативной базы для решения по борьбе с отмыванием денег (AML)

Практика соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) сосредоточена на установлении норм и политик, которые не позволяют потенциальным нарушителям участвовать в финансовых преступлениях и мошенничестве с отмыванием денег. Таким образом, преступники не смогут скрыть незаконный источник денег ни в одной транзакции. Таким образом, изменение руководящих принципов и нормативной базы для решения проблемы отмывания денег (AML) будет препятствовать росту рынка.

В этом отчете о рынке по борьбе с отмыванием денег представлена ​​подробная информация о последних событиях, торговых правилах, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локализованных участников рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений. в регулировании рынка, стратегическом анализе роста рынка, размере рынка, росте рынка категорий, нишах приложений и доминировании, утверждениях продуктов, запусках продуктов, географическом расширении, технологических инновациях на рынке. Чтобы получить дополнительную информацию о рынке борьбы с отмыванием денег, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Пандемия COVID-19 на рынке борьбы с отмыванием денег

Пандемия COVID-19 положительно повлияла на рост рынка борьбы с отмыванием денег благодаря внезапному увеличению онлайн-продаж и растущему использованию решений онлайн-платежей. Рост безналичных платежей посредством предоплаченных карт, интернет-платежей и мобильных платежей создал в настоящее время новые возможности для отмывания денег. Высокая скорость выполнения транзакций при минимальном личном взаимодействии между человеком и поставщиком услуг повысила важность новых способов оплаты для деятельности по отмыванию денег. Это порождает требование к учреждениям финансовых услуг строго контролировать все свои транзакции, чтобы избежать штрафов, установленных регулирующими органами, и уменьшить деятельность по отмыванию денег.

Недавнее развитие

• В 2022 году Oracle объявила о запуске облачной платформы Arachnys. Это будет доступно для усиления и интеграции с пакетом решений «Управление соблюдением требований» и Oracle Financial Services Financial Crime. С этим запуском Oracle предоставит своим клиентам дополнительные возможности для улучшения процесса проверки, включая облачную библиотеку контента, полностью адаптированную для профиля KYC. завершение записи.
• В 2022 году Fiserv, Inc. объявила о своем партнерстве с Equifax для улучшения цифровой торговли информацией или данными. Благодаря этому партнерству компании улучшают цифровую экономику. Компании смогут привлечь новых клиентов и увеличить свой портфель решений.

Глобальный рынок борьбы с отмыванием денег

Рынок борьбы с отмыванием денег сегментирован на основе предложения, функции, применения, размера предприятия и конечного использования. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать скудные сегменты роста в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночную информацию, которая поможет им принять стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Предложение

• Решение
• Услуги

Функция

• Управление соответствием
• Отчетность о валютных операциях
• Управление идентификацией клиентов
• Мониторинг транзакций

Развертывание

• Облако
• Локально

Размер предприятия

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Конечное применение

• Банки и финансовые учреждения
• Страховые компании
• Игры и азартные игры
• Правительство
• Другие

Региональный анализ/аналитика рынка борьбы с отмыванием денег

Анализируется рынок борьбы с отмыванием денег, а информация о размере рынка и тенденциях предоставляется по странам, предложениям, функциям, развертыванию, размеру предприятия и конечному использованию, как указано выше.

В отчет о рынке борьбы с отмыванием денег включены следующие страны: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония. , Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Египет, Южная Африка, Остальная часть Среднего региона Восток и Африка (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальная часть Южной Америки как часть Южной Америки.

Европа доминирует на рынке борьбы с отмыванием денег благодаря постоянному совершенствованию нормативных норм в этом регионе. Основными пользователями этого региона являются правительство США и вооруженные силы США. Правила по отмыванию денег в сфере торговли, внедренные в Европе, включают Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, Общие положения о защите данных и AMLD5, 5-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег.

Северная Америка продолжит прогнозировать самые высокие совокупные ежегодные темпы роста в течение прогнозируемого периода 2023-2030 годов благодаря присутствию основных ключевых игроков в регионе. Ожидается, что присутствие большого количества банков также приведет к увеличению принятия решений по борьбе с отмыванием денег в этом регионе.

В разделе отчета, посвященном странам, также представлены отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости нисходящей и восходящей цепочки, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по стране учитываются присутствие и доступность мировых брендов и проблемы, с которыми они сталкиваются из-за большой или недостаточной конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых маршрутов.

Конкурентная среда и анализ доли рынка по борьбе с отмыванием денег

Конкурентная среда на рынке борьбы с отмыванием денег предоставляет подробную информацию по конкурентам. Подробная информация включает обзор компании, финансовые показатели компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широту и широту продукта, применение. доминирование. Приведенные выше данные относятся только к фокусу компаний, связанному с рынком борьбы с отмыванием денег.

Некоторые из основных игроков, действующих на рынке борьбы с отмыванием денег:

• Майкрософт (США)
• IBM (США)
• SAP (Германия)
• Институт SAS Inc. (США)
• Аксенчер (Ирландия)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• Корпорация Open Text (Канада)
• БАЕ Системс (США)
• Корпорация Intel (США)
• Оракул (США)
• Фисерв, Инк. (США)
• Когниант (США)
• ACI по всему миру (США)
• Experian Information Solutions, Inc. (США)
• НИЦЦА (США)
• SEON Technologies Ltd (Великобритания)
• WorkFusion, Inc. (США)
• Акуант, Инк. (США)
• Caseware International Inc. (Канада)
• Сканер санкций (Великобритания)